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Hawala Operation Involving CAs

NEW DELHI: The Enforcement Directorate (ED) has exposed a network of chartered accountants (CAs) and hawala operators involved in sending ₹10,000 crore of black money out of India.

The illegal activity had been running for years, using fake companies and multiple bank accounts to hide the transactions.

How They Operated
The ED conducted raids on January 2 in Thane, Mumbai, and Varanasi. During these searches, they found digital evidence and documents showing how the accused worked.

The main accused, Jitendra Pandey, created 98 fake companies and opened 269 bank accounts to move money illegally to countries like Singapore, Hong Kong, and Thailand.

The money was transferred through multiple accounts to make it hard to trace. The final transactions were sent abroad as payments for importing goods from China. The fake companies pretended to run freight and logistics businesses and sent money overseas as freight charges.

Involvement of CAs
Some CAs helped the accused by setting up these fake companies and completing official paperwork, like filings with the Registrar of Companies.

Legal Action
The ED started the investigation after an FIR was filed by Thane police. Jitendra Pandey and others were arrested last year for transferring massive amounts of money abroad under false pretenses.

The ED is continuing its investigation to uncover more details about this illegal network. Hawala Operation Involving CAs

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ईडी ने ₹10,000 करोड़ के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और हवाला ऑपरेटरों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कथित तौर पर ₹10,000 करोड़ से अधिक की काली कमाई को भारत से बाहर भेजने में शामिल थे। यह ऑपरेशन कई वर्षों से चल रहा था और इसमें शेल कंपनियों और बैंक लेन-देन की परतदार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था।

जांच और छापेमारी
2 जनवरी को ठाणे, मुंबई और वाराणसी में हुई छापेमारी के दौरान डिजिटल और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए, जिससे इस गोरखधंधे की परतें खुलीं। मुख्य आरोपी जितेंद्र पांडे ने 98 से अधिक शेल कंपनियां बनाई थीं और 269 बैंक खाते खोले थे, जिनके जरिए अपराध की रकम सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड भेजी गई।

कैसे हुआ पैसा ट्रांसफर?
जांच में पता चला कि आरोपी ने आरटीजीएस ऑपरेटरों की मदद से फर्जी फर्मों के खातों में पैसे डाले। इन लेन-देन को कई शेल कंपनियों के खातों से गुजारा गया ताकि पैसों की असली स्रोत को छिपाया जा सके। आखिरकार, पैसे प्राइवेट कंपनियों के खातों में पहुंचाए गए और फिर विदेशी भुगतान के रूप में बाहर भेजे गए।

फ्रेट चार्जेस का बहाना
शेल कंपनियां खुद को फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का कारोबार बताती थीं और फ्रेट चार्जेस के नाम पर बड़ी रकम विदेश भेजती थीं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका
ईडी ने बताया कि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इन फर्जी कंपनियों को स्थापित करने और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) में फाइलिंग जैसी प्रक्रियाओं में मदद की।

कानूनी कार्रवाई जारी
ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। ठाणे पुलिस ने पिछले साल जितेंद्र पांडे और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने हवाला नेटवर्क के जरिए बड़ी रकम हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड भेजी थी।

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जांच अभी जारी है, और ईडी इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को उजागर करने का प्रयास कर रहा है।